Прошлог лета смо известили да предузећа и друга правна лица све чешће тражи да открије детаље својих основних бенефициарных власника, тјне само њиховим власницима (кликните овде за наше претходних упозорења). Овог лета смо да погледамо догађаје од тада у оквиру ЕУ, посебно, у којој мери су државе чланице ЕУ спроводе потребне корпоративне транспарентности обавеза по члану тридесет ЕУ четврти прању новца директиви (MLD4), и додатне предстојећим ЕУ националног законодавства и паневропски обавеза.
Члан тридесет MLD4 захтева од држава чланица да остваре национално законодавство са двадесет и шест. године, укључујући и следеће обавезе (обавезе): сличних обавезе се примењују на обелодањивање информација о бенефициарных власници трустова и сличних активности.
Бејкер Мекензи је ажурирао свој анкета сваке државе чланице ЕУ, да проведу преглед извршења захтеви транспарентности у ЕУ.
Кључно питање у укључују: статус реализације датум до које субјекти морају да обављају детаље од којих су лица покривена тест на бенефициарного казне обавеза предузећа за евентуалне грешке одговара ли ова информација ће бити јавно доступан. Можемо да пријави да је од двадесет шест јуна 2018 нису све државе чланице усвојиле одговарајуће законодавство. двадесет и две државе чланице ЕУ већ усвојила законодавство у циљу извршења обавеза, међутим, не све обавезе на снази, али у складу са овим законом. Постоји читав низ држава-учесника, законодавство које захтева додатну одлуке или уредбе треба да се уради пре тога, обавезе ће се ширити у целости.
Од двадесет два држава-чланица, које су усвојиле закон, постоји само десет, када су оба обавезе 1) прикупља и складишти информације и 2) фајл са централног регистра ступи на снагу.
Преосталих шест законима држава чланица или још у форми нацрта и био усвојен одговарајући парламент орган, али у очекивању објављивања или спровођење уредбе до ступања на снагу. Члан тридесет MLD4 већ измењеном пете Директиве ЕУ о борби против прању новца (MLD5). MLD5 захтева од чланица ЕУ, како би се осигурало да по десет јануара 2020. године: иако у чланку тридесет MLD4 било захтева да информације доступне су јавности, у овом тренутку су десет држава чланица, чији је метрички подаци су јавни, укључујући Шведске и Уједињеног Краљевства. Под MLD5, све државе чланице треба да урадите информације доступне су јавности. Упркос различитом степену реализације члана тридесет на целој територији ЕУ, у већини јурисдикција у обавези да прикупи и већ поседују информацијама постоји, дакле, компаније морају да имају или већ предузете, или треба да се гледа на примени механизама, да испуни ту обавезу. У зависности од надлежности, обавеза да се информације у одговарајући регистар може применити. Да разговарају о томе како ове обавезе се односе на ваше фирме, или да затражи копију 'бенефициарной имовину правних лица: преглед ЕУ за спровођење члана тридесет MLD4, молимо вас да ступите у контакт са својим уобичајеним Бејкер Мекензи контакт или, као алтернатива пословним партнерима, Кирсти Вилсон или Ким Тан.
